Publicitat
Publicitat

El Banc d'Espanya intervé Banco de Madrid, propietat de BPA

Ho ha fet després que EUA hagi acusat BPA de blanquejar diners provinents del crim organitzat i que l'INAF hagi intervingut l'entitat andorrana

El Banc d'Espanya ha acordat aquest dimarts intervenir el Banco de Madrid, filial espanyola de Banca Privada d'Andorra. Ho ha fet després que el FinCEN hagi anunciat la decisió de considerar BPA com una institució estrangera sotmesa a preocupació de primer ordre en matèria de blanqueig de capitals, i que l'INAF hagi intervingut l'entitat. Segons informa en un comunicat, el Banc d'Espanya, tenint en compte que BPA té el 100% de capital de l'entitat espanyola i per assegurar la continuïtat de l'activitat de Banco de Madrid, ha acordat la intervenció del banc, designant com a interventors a José Luis Gracia Cáceres i Alejandro Hernández, empleats del Banc d'Espanya.

El Banc d'Espanya ha posat de manifest que el FinCEN ha proposat mesures que afecten tant l'entitat Banca Privada d'Andorra com el seu grup, i que, segons la informació rebuda de l'INAF, la decisió d'intervenir BPA no està basada en una eventual debilitat financera de BPA ni del seu grup, sinó en la necessitat d'assegurar el compliment de la normativa en matèria de blanqueig de capitals.

Etiquetes