Societat 28/06/2016

Detinguts 8 membres de la màfia russa que presumptament utilitzaven Andorra per blanquejar diners

La Guàrdia Civil ha bloquejat 190 immobles i 142 comptes bancaris amb un valor de gairebé 62 milions d'euros

ARA Tarragona
2 min
Un dels punts de Reus on la Guàrdia Civil estaria fent registres

Andorra la VellaLa Guàrdia Civil ha detingut vuit persones com a presumptes membres d'una organització criminal russa que blanquejava diners de dos grups mafiosos de l'Est a diferents municipis de Tarragona, segons han informat fonts del cos policial. L'operació s'ha desenvolupat a Reus, Cambrils i Salou, on s'han practicat 19 registres. Per ordre dels dos fiscals anticorrupció i del jutge que coordinen l'operatiu, s'han bloquejat 142 comptes bancaris i s'han embargat 191 propietats, per valor de 62 milions d'euros. Segons ha informat Anticorrupció, la màfia russa participava a negocis i inversions immobiliàries espanyoles per blanquejar diner negre, que li arribava des de transferències fetes des de diferents paradisos fiscals, i en efectiu des d'Andorra.

L'organització actuava de manera molt professional i blanquejava, presumptament, grans quantitats de diners de dues grans organitzacions criminals russes de la Tambovskaya, assentada a l'Estat i que també va desarticular la fiscalia. Segons la Guàrdia Civil, utilitzaven diverses empreses pantalla, relacionades amb la concessió de préstecs hipotecaris per justificar les operacions financeres. La investigació ha pogut constatar vincles amb testaferros professionals que operaven a paradisos fiscals. La fiscalia sospita que els detinguts a Catalunya també haurien defraudat diners a Hisenda.

Els fiscals anticorrupció sospiten que el benefici econòmic que generava la màfia russa arribava a Espanya de dues maneres: A través de diners en efectiu que s'enviaven a Andorra i per diverses transferències internacionals des de paradisos fiscals. El capital s'invertia en negocis i operacions immobiliàries.

El dispositiu de la Guàrdia Civil ha començat a les sis d'aquesta matinada, dirigit per la Fiscalia Anticorrupció i el jutjat d'instrucció número 3 de Reus, i hi han participat 180 agents del cos i de la Interpol. L'operació de la Guàrdia Civil, denominada Usura, es va iniciar el 2014. Al llarg d'aquest matí s'han fet 19 escorcolls i s'han detingut dues persones a Salou (Tarragonès), tres més a Cambrils (Baix Camp) -una al nucli residencial de Vilafortuny- i una altra a Reus (Baix Camp).

Segons EFE, en l'organigrama criminal hi participaven tres advocats, dos del Camp de Tarragona i un altre de Barcelona. També hi estaria involucrat un notari de Cambrils que es va suïcidar a finals del mes de maig després de saber-se que havia desviat, almenys, un milió d'euros dels fons dels seus clients.

stats