L'exdirector financer de BPA processat per blanqueig de capitals

Andorra la Vella“Totes les acusacions que es van abocar sobre BPA, poc a poc, es van fonent com terròs de sucre” manifestava fa pocs mesos una persona vinculada a l’entitat financera que destacava com la justícia espanyola -al seu entendre- aniria retirant els indicis acusadors sobre els exdirectius de BPA.

No té la mateixa opinió el jutge de l’Audiència Nacional espanyola Eloy Velasco qui després de tres anys d’investigació que arrencà amb l’operació Clotilde, aquesta setmana ha decidit processar per “pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals”, entre altres ciutadans de nacionalitat espanyola i russa, a l’exdirectiu de BPA Santiago de Rosselló Piera.

Segons comunica EFE, el jutge espanyol el situa com a peça clau en l’entramat criminal perquè “a més d’oferir serveis financers dissenyats per a l’organització, ha seguit directament les instruccions de Petrov en el que és relatiu als moviments entre comptes bancaris”. De fet, el mateix sumari de la causa assenyala com Rosselló, director financer de BPA, s’ocupava personalment de les finances del presumpte mafiós Andrei Petrov.

A més, segons l’auto de processament, Rosselló hauria intervingut per a la concessió d’un crèdit d’un milió d’euros a DDC Limited per part del Banco Madrid. Aquesta societat amb un compte a BPA des del 2003 amb 50 milions de dòlars és propietat de Victor Kanaykin, exparlamentari de la Duma, que havia designat Petrov com a titular amb drets limitats. A Rosselló el jutge li aplica l’agreujant d’intermediari financer de l’article 303 del Codi Penal.

A banda de Santiago de Rosselló, el jutge Velasco processa a Andrei Petrov i el seu pare, Boris Petrov, i set persones més de nacionalitat russa i espanyola com Viktor Kanaykin, Segey Nalimov i Andrei Zintxenko (en parador desconegut) que els situa al capdavant de la trama i les germanes Pilar i Teresa Gimeno o l’economista Joan Ernest Ribas Donato. L’exalcalde de Lloret de Mar ja va ser condemnat per aquests fets pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en donar-se la circumstància que com a diputat del Parlament de Catalunya disposava d’un aforament.

Cal recordar que pel que fa a la causa oberta per la batlle Canòlic Mingorance, els germans Higini i Ramon Cierco, accionistes majoritaris de Banca Privada d' Andorra han estat citats a declarar en qualitat d'inculpats en el cas BPA i hauran de comparèixer al jutjat els propers 27 i 28 de juliol.