El Servei d'Inspecció del Banc d'Espanya ha emès un informe, al qual ha tingut accés el digital espanyol 'El Confidencial', en què qüestiona l'origen de 30 dels milions que van utilitzar els germans Higini i Ramon Cierco per adquirir Banco Madrid, l'any 2011. En total, BPA va haver de fer una ampliació de capital per reunir els 160 milions d'euros que Kutxabanc va demanar per vendre'ls Banco Madrid.

Els dubtes dels inspectors del Banc d'Espanya se centren en els moviments que va experimentar just abans d'aquesta operació Successors d'Higini Cierco, la societat familiar dels accionistes majoritaris de BPA, que pren el nom del seu pare, i en què també hi participa la mare.

Segons publica el digital espanyol, des del Banc d'Espanya assenyalen que no disposen de cap document que acrediti d'on va treure la família els més de 30 milions d'euros que van aparèixer d'un exercici cap a un altre en el balanç de Successors d'Higini Cierco. Aquests fons, però, són part dels que s'haurien utilitzat per arribar als 160 milions necessaris per adquirir Banco Madrid.

Segons aquest mateix informe, el Banc d'Espanya només té constància que els Cierco van cobrir el 75% que li corresponia en aquesta ampliació de capital amb diners procedents de Successors d'Higini Cierco. Tot i això, no es va fer cap investigació addicional per esclarir com van arribar aquests fons a la societat familiar.

Per aquest fet, precisament, l'informe critica els responsables del Banc d'Espanya i del Sepblac que van supervisar la compra de Banco Madrid, l'any 2011, en considerar que l'operació no es va examinar de forma prou exhaustiva.

Aquest informe arriba enmig de la investigació oberta l'abril del 2015, a través de la qual l'Audiència Nacional espanyola, segons 'El Confidencial', està mirant d'esclarir si els responsables de Banco Madrid haurien pogut facilitar el blanqueig de capitals a clients vip, "suprimint o minimitzant els controls interns" per lluitar contra aquest tipus d'operativa.