Banco Madrid
La policia continuarà investigant la cúpula de Banco Madrid
Madrid | 10/07/2019
L'Audiència de Madrid defensa el sobreseïment temporal per evitar "la impossibilitat de seguir endavant amb la investigació" perquè finalitzi el termini marcat per la llei
Banco Madrid no va afavorir la captació de capital per al blanqueig
Andorra la Vella | 06/07/2019
L’Audiència Provincial madrilenya rebutja un recurs del ministeri fiscal i confirma el sobreseïment d'una causa que investigava si l'entitat filial de BPA actuava de manera irregular
Villarejo declara a un batlle una operació per perjudicar Banco de Madrid
Madrid | 22/04/2019
L'excomissari declara a un jutge andorrà una operació per perjudicar CiU i l'entitat financera
Vox situa com a número dos per Màlaga un exdirectiu de BPA
Màlaga | 27/03/2019
És administrador únic de Banco de Madrid en representació de l'entitat andorrana
Un jutjat descarta que Banco Madrid tingués muntada una estructura de blanqueig
Madrid | 08/01/2019
Arxiva la querella contra el consell d’administració en considerar que no es va acreditar cap delicte i que des que depenia de BPA es van reforçar els controls
L'Audiència de Madrid deixa de nou lliure l'exviceministre d'Energia de Chávez
Madrid | 21/12/2018
Villalobos està processat a Andorra al costat d'altres alts càrrecs d'una empresa pública veneçolana
