Girona
blanqueig
El bloqueig parlamentari dificultarà l'aprovat en blanqueig per a Andorra
Andorra la Vella | 15/11/2019
El PS es nega a tancar les esmenes en la mateixa línia que els advocats de BPA
Els Pujol van injectar gairebé un milió en casinos a Mèxic per blanquejar-los
Andorra la Vella | 20/09/2019
La UDEF conclou que "la tapadora del préstec" els va donar "la cobertura necessària per desvincular i ocultar la procedència" dels diners
Espanya detecta 325 empreses pantalla a Andorra
Madrid | 18/03/2019
El registre de titularitats reals permet saber qui controla les societats per a lluitar contra el blanqueig
La CE inclou a Panamà en la llista de països amb deficiències pel blanqueig de diners
Brussel·les | 13/02/2019
A partir d'ara es requerirà a bancs i altres entitats aplicar comprovacions més estrictes en les operacions amb aquests països
