blanqueig

El bloqueig parlamentari dificultarà l'aprovat en blanqueig per a Andorra

El PS es nega a tancar les esmenes en la mateixa línia que els advocats de BPA

Els Pujol van injectar gairebé un milió en casinos a Mèxic per blanquejar-los

La UDEF conclou que "la tapadora del préstec" els va donar "la cobertura necessària per desvincular i ocultar la procedència" dels diners

Espanya detecta 325 empreses pantalla a Andorra

El registre de titularitats reals permet saber qui controla les societats per a lluitar contra el blanqueig

La CE inclou a Panamà en la llista de països amb deficiències pel blanqueig de diners

A partir d'ara es requerirà a bancs i altres entitats aplicar comprovacions més estrictes en les operacions amb aquests països