blanqueig

Espanya detecta 325 empreses pantalla a Andorra

El registre de titularitats reals permet saber qui controla les societats per a lluitar contra el blanqueig

La CE inclou a Panamà en la llista de països amb deficiències pel blanqueig de diners

A partir d'ara es requerirà a bancs i altres entitats aplicar comprovacions més estrictes en les operacions amb aquests països