blanqueig

El Consell d’Europa confirma els avanços d’Andorra contra el blanqueig

Queden encara tres recomanacions que Moneyval considera que només es compleixen "parcialment"

El bloqueig parlamentari dificultarà l'aprovat en blanqueig per a Andorra

El PS es nega a tancar les esmenes en la mateixa línia que els advocats de BPA

Els Pujol van injectar gairebé un milió en casinos a Mèxic per blanquejar-los

La UDEF conclou que "la tapadora del préstec" els va donar "la cobertura necessària per desvincular i ocultar la procedència" dels diners

Espanya detecta 325 empreses pantalla a Andorra

El registre de titularitats reals permet saber qui controla les societats per a lluitar contra el blanqueig

La CE inclou a Panamà en la llista de països amb deficiències pel blanqueig de diners

A partir d'ara es requerirà a bancs i altres entitats aplicar comprovacions més estrictes en les operacions amb aquests països