Uifand

Creixen un 46,5% els expedients tramesos a la Fiscalia per part de la Uifand

Fiñana assegura que l'Estudi de risc per blanqueig i terrorisme del 2020 tindrà unes conclusions "substancialment més positives" que el del 2016

Un total de 48 professionals es formen en la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

Les sessions finalitzaran amb una prova el pròxim diumenge 30 de novembre

La Uifand assegura que s'han multiplicat les declaracions d'operacions monetàries sospitoses

 L'any 2017 se'n van fer 116, cosa que suposa un augment de més del 100% respecte a l'exercici anterior