Uifand

Creixen un 46,5% els expedients tramesos a la Fiscalia per part de la Uifand

C. G. Andorra la Vella | 02/08/2019

Fiñana assegura que l'Estudi de risc per blanqueig i terrorisme del 2020 tindrà unes conclusions "substancialment més positives" que el del 2016

Un total de 48 professionals es formen en la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

ANA Andorra la Vella | 23/09/2018

Les sessions finalitzaran amb una prova el pròxim diumenge 30 de novembre

La Uifand assegura que s'han multiplicat les declaracions d'operacions monetàries sospitoses

B. N. Andorra la Vella | 31/05/2018

 L'any 2017 se'n van fer 116, cosa que suposa un augment de més del 100% respecte a l'exercici anterior