Un batlle demana a la justícia argentina que investigui a sospitosos de col·laborar amb Daniel Muñoz
El rentat de diner negre al Principat podria acumular més de 78.000 euros
Andorra la VellaSegons informa Infobae, un batlle ha demanat a la justicia argentina que prengui declaració a dos testaferros i a un seguit de financers de Mar del Plata vinculats a l'exsecretari presidencial, Daniel Muñoz, acusat de rentat de diner negre al Principat, que podria acumular un total de 78.202,454 euros.
La Batllia va demanar a la justícia argentina que ubiqués divuit ciutadans argentins i els cités a declarar pel sistema de videoconferència. El lletrat també demana informació sobre les actuals investigacions al país contra el Grup Jonestur, una de les quatre financeres que participarien en la maniobra per fugir el capital de Daniel Muñoz.
La demanda de col·laboració d'Andorra va arribar per Cap d'Any en el jutjat de Sebastián Casanello, que ja va ordenar enviar-lo al jutge federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti. Aquest magistrat investiga, al costat de la fiscal Laura Mazzaferri, una associació il·lícita integrada per diverses financeres de la Feliç. Aquest expedient estava frenat per una sospitosa decisió de la Cambra Federal de Mar del Plata, però acaba de ser reobert per la Cort Suprema.
La decisió va coincidir amb els processaments ordenats pel jutge Claudio Bonadio sobre els testaferros de Muñoz pels fons utilitzats per a comprar propietats als Estats Units. Les recerques judicials ja tenen diversos punts en comú. Oscar Rigano, uns dels amos de Jonestur que ja havia estat processat com a part de l'associació il·lícita, ara apareix en l'ofici enviat des d'Andorra. Altres dos cognoms vinculats a aquesta financera es repeteixen en el llistat: Ramaglio i García Navarro.
La recerca judicial oberta a Andorra, amb la col·laboració de la Unitat d'Intel·ligència Financera, apunta a una sèrie de comptes bancaris oberts per a triangular transferències als Estats Units. Per a obrir els comptes s'utilitzaven societats que no tenien cap mena d'activitat, com Brimark Holding, Mallerton International INC o Russhill Overseas.
