Detingut a Espanya un ex-dirigient veneçolà client de Banco Madrid i que havia rebut diners des d'Andorra

Andorra la VellaEl jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno ha decretat l’ingrés a la presó incondicional de Nervis Gerardo Villalobos, exviceministre d’Energia del govern veneçolà i d’altres tres ciutadans veneçolans relacionats amb societats energètiques a Veneçuela i que eren investigats per les autoritats dels Estats Units. Es dona la circumstància que Villalobos era client de Banco Madrid, tal com informa La Vanguardia i que en els seus comptes havia rebut diverses transferències de 90.000 i 149.659 euros des d’Andorra, de societats radicades al país i Panamà.

Nervis està reclamat per la justícia dels Estats Units per delicte de blanqueig de capitals i corrupció internacional. El seu nom, però, havia sortit en una investigació iniciada pel Servei de Prevenció del Blanqueig de Capitals (Sepblac) que va ser elaborat després de la nota del tresor americà sobre BPA. De la investigació que es va fer als màxims responsables de Banco Madrid, filial de BPA a la capital espanyola, es va poder incorporar un informe de la mateixa entitat en què constava que ja al 2011 s’havia alertat el Sepblac sobre el fet que Nervis tenia una societat radicada a l’illa holandesa de Curaçao de la qual s’esperava imports d’entre 100.000 i un milió d’euros; un altra a Madeira, amb imports d’entre els 500.000 i els dos milions de dòlars i una altra a les Illes Verges britàniques amb un saldo mig de cinc milions. En aquest darrer cas, es va avisar el servei de prevenció del blanqueig que el compte havia estat bloquejat. La Vanguardia detalla altres operacions i posa en relleu que l’ex-dirigent veneçolà va rebre 13,7 milions de dòlars en diferents transferències emeses des dels Estats Units, Espanya i Suissa. Es recorda que en el seu moment es va constatar, per part del Tresor americà, que BPA va facilitar “transferències per valor de 4.200 milions de dòlars relacionades amb el blanqueig de capital veneçolà”.