Operació de la Guàrdia Civil a Andorra contra el blanqueig de diners provinents de diferents ajuntaments
Segons la investigació, part dels fons il·lícitament obtinguts per les adjudicacions dels ajuntaments investigats eren desviats al país a través de complexes operatives mercantils. La Guàrdia Civil també investiga l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
Andorra la VellaLa Guàrdia Civil du a terme una operació a Andorra dirigida per la Fiscalia Anticorrupció de Catalunya per investigar una suposada trama de corrupció encapçalada per l'empresa consultora Efial Consultoría. Segons la investigació, aquesta societat havia arribat a construir “una maquinària municipal paral·lela a la dels consistoris”. Segons la investigació de la fiscalia, aquesta societat oferia als ajuntaments la gestió d’empreses municipals, creant entitats públiques que els permetés deduir-se l’IVA, però que en realitat externalitzaven serveis públics per fer adjudicacions poc transparents.
S’investiguen delictes d’organització criminal, blanqueig de capitals, malversació de caudals públics, prevaricació, suborn, tràfic d’influències, alteració de preus de concursos i subhastes públiques, frau a les administracions i infidelitat en la custòdia de documents. Les actuacions es van originar en les denúncies de regidors de diversos dels ajuntaments afectats.
La consultora Efial va ser absorbida per Control de Gestió d’Ingressos (CGI), segons apunts fets en la investigació de la Fiscalia espanyola per estendre la seva activitat presumptament delictiva fora de Catalunya.
Segons la Fiscalia Anticorrupció de Catalunya s’hauria detectat la creació de la figura instrumental i fictícia d’Entitats Públiques Empresarials Locals sense cap activitat específica, creant un entramat fraudulent pel qual es desvien fons públics municipals d’Ajuntaments a l’entitat pública i d’aquesta a la societat mercantil privada. Gran part de fons il·lícitament obtinguts eren desviats a Andorra a través de complexes operatives mercantils.
Segons fonts de la investigació, mitjançant un complex entramat financer els guanys d’aquestes operacions es desviaven a Andorra. Per aquest motiu s’han practicat simultàniament 48 entrades i registres (4 d’elles a Andorra): 14 en domicilis, 7 a despatxos professionals, 12 a societats mercantils, 7 a entitats públiques i 8 en diferents ajuntaments. Fonts de la investigació han comunicat que l'operació anomenada Termyca ha tingut lloc a les quatre províncies catalanes, a més de Castelló, Palma, Huelva, Granada, Madrid i Guadalajara.
Dotze persones relacionades amb la trama investigada a Tarragona, Barcelona i Madrid han estat detingudes, per delictes relacionats amb l’Administració Pública. Entre els detinguts es troben empresaris, directius, un ex alcalde i dos funcionaris públics municipals. L’operació Termyca forma part de les diligències que es van iniciar el 2014 a l’ajuntament de Torredembarra, per adjudicació de diversos contractes amb la consultoria Efial.
L'Ajuntament de la Seu d'Urgell, també en la investigació
La Guàrdia Civil també investiga l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el qual s’assenyala com un dels primers consistoris que va treballar amb Efial just després de la seva creació el 2007, que el va assessorar per crear la societat Habitatge i Urbanisme La Seu (HIULS). Segons ‘La Vanguardia’, aquest dimarts al matí el consistori urgellenc ha rebut un requeriment sol·licitant expedients vinculats amb la societat. Malgrat aquesta informació, fonts de l’ajuntament de la Seu d’Urgell neguen que ningú els hagi demanat cap documentació.
Les mateixes fonts han confirmat la relació de l’ajuntament amb Efial, “de la mateixa manera que tenia amb tants d’altres ajuntaments catalans”, i han afegit que la relació amb aquests professionals es remunta als anys 90, i que des de llavors han passat pel consistori “governs de tots colors”. Un altre dels consistoris sota sospita és el de Girona, pels contractes adjudicats en l’època en què l’actual president de la Generalitat, Carles Puigdemont, era alcalde.
