Els germans Cierco tramiten una demanda al FinCEN perquè suspengui la nota del 10 de març

Andorra la VellaEls advocats dels accionistes majoritaris de BPA demanat al FinCEN que suspengui cautelarment l'anunci de proposta de norma publicada el 10 de març contra l'entitat i s'aturi així el procés de resolució. Sol·liciten que es revisi el cas tenint en compte que fa pocs dies hi ha hagut un pronunciament judicial a favor d'un banc de Tanzània (FBME Bank), en què es va aconseguir la suspensió de les mesures dictades pel FinCEN, que també l'acusava de blanqueig de diners, per no haver respectat el dret a la defensa de l'entitat.

Per aquest motiu, els germans Cierco demanen tota la documentació sobre la qual es basen les acusacions fetes per l'entitat del Tresor nord-americà contra BPA, i que l'organisme insti a les autoritats andorranes a aturar el procés de resolució perquè consideren que "la transferència d'actius cap al banc pont que s'hauria de fer en les properes setmanes pot fer irreversible el procés i tenir conseqüència devastadores". Si no reben resposta abans del 21 de setembre, els advocats interposaran una demanda judicial contra l'agència, basant-se en la vulneració del dret a la defensa per aconseguir una mateixa resolució que la que ha assolit el jutge federal Christopher Cooper amb el cas del banc de Tanzània.

BPA havia avisat l’INAF el 2014 dels tres casos que un any després el FinCEN va usar per acusar l’entitat

D'altra banda, els accionistes majoritaris han assegurat aquest diumenge que BPA va advertir l'INAF, el març del 2014, dels processos judicials en els quals estava immersa l'entitat i que "podien contribuir a afectar la reputació del sistema financer del Principat". Per aquest motiu, lamenten que ni l'INAF ni cap altra autoritat andorrana informés d'aquest fet al FinCEN, ni comuniqués que BPA "havia mostrat la seva plena disposició a facilitar els detalls que considerés el regulador andorrà o a cooperar amb les autoritats per minimitzar el risc potencial que hi hagués per a la plaça financera".

Per tot plegat, l'escrit de demanda enviat al FinCEN divendres passat inclou l'esmentat informe, en què hi ha informació "més que notable i àmplia" del cas Emperador, el cas Clotilde i el cas Petroli, que el passat 10 de març van centrar l'acusació de l'organisme nord-americà. Així, els accionistes majoritaris de BPA argumenten la demanda de retirada de la comunicació en base a la sentència del jutge federal americà i en "l'evidència que les autoritats andorranes no li van facilitar tota la informació de què disposaven".