Miquel va posar els 17 milions amagats a Suïssa a nom de la dona i els fills

Andorra la VellaJoan Pau Miquel ha estat condemnat a 7 anys de presó i 30 milions de multa com a cap de la trama de blanqueig a Banca Privada d’Andorra. L’antic CEO de BPA va fer, però una maniobra per donar a la seva dona i els seus fills bona part del seu patrimoni que estava amagat a Suïssa en comptes de trobar-se a BPA quan ella era qui gestionava el banc.

Miquel es va quedar les accions de BPA, on era un dels principals accionistes individuals, que representaven un 3% del banc. Les accions, però passarien a no valdre res, com així va succeir, si el banc era intervingut per les pràctiques de blanqueig a les que posteriorment ha estat acusat i condemnat. També es queda les accions en la societat panamenya Landstreet on tenia la meitat i era la caixa B. En aquest cas es troba en la mateixa situació si el banc era descobert. I també ha passat així. Landstreet ha caigut i Miquel i els germans Cierco estan processats en espera de judici. També es va quedar els títols de la societat Principat Holding que ha quedat embargada també quan els Estats Units van fer tancar el banc al 2015 com a entitat de risc de primer nivell en blanqueig internacional.

Segons recull l’aute de processament del ‘cas Landstreet’, el CEO del banc feia retirades en efectiu per dificultar el seguiment dels diners i, a vegades, fins i tot de forma fraccionada per complicar encara més la traçabilitat. Miquel va rebre de la societat panamenya, i per tant es va fer pagar per BPA de forma oculta tant al banc com a les administracions o institucions andorranes, 17.431.864 euros i 488.503 dòlars.

A nom de la dona i els fills

Joan Pau Miquel consta com a administrador únic de Silkinvest, societat propietària d’altres societats immobiliàries a Espanya que sumen actius per valor de més de 10 milions d’euros. L’accionista últim de Silkinvest és la societat panamenya Feynman Investments Corp. A la reunió d’accionistes celebrada a Panamà el 24 de novembre del 2015, quan Miquel ja era a la presó pels casos BPA, es va fer una reunió d’accionistes celebrada a Panamà. En aquest acte s’amplia el capital de Feynman fins els 16.926.525 dòlars. Les accions passen a repartir-se en un 40% per a la seva dona Marta Poujarniscle (6,7 milions), i un 20% (3,3 milions) per a cadascun dels tres fills del matrimoni. Els diners a Suïssa coincideixen amb els que cobrava d’amagat i en cash al banc per la caixa B Landstreet i que després enviava a fora.

Les autoritats andorranes van intentar que aquests diners es poguessin embargar per fer front a les possibles multes per blanqueig, que només en el primer dels molts judicis a Miquel sumen 30 milions d’euros, però no ho van aconseguir. La fiscalia andorrana va intentar que es jutgés a Miquel i la seva dona per ‘alçament de béns’, però no es podia fer perquè la donació es va fer abans de l’obertura de la causa.