Processats a l’Argentina diversos responsables de canvis de divises pel cas de blanqueig relacionat amb BPA

Andorra la VellaEl jutge federal argentí Santiago Inchausti considera que ja compta amb prou evidències per a processar a nombrosos directius de les cases de canvi argentines Jonestur i Transcambio, acusats per presumpta intermediació financera il·legal, captació d’estalvis no autoritzada i rentada d’actius.La Justícia Federal de Mar del Plata acusa els responsables d’aquests grups financers de liderar una complexa xarxa d’empreses, fideïcomisos i comptes bancaris en l’exterior amb ramificacions locals i internacionals, i els va processar (sense presó preventiva) per presumpta intermediació financera il·legal, captació d’estalvis no autoritzada i rentada d’actius, vinculats amb operacions fraudulentes i amb el narcotràfic. Una part del blanqueig de diners va tenir lloc a BPA on tenien societats instrumentals.

Óscar Rigano, propietari de la casa de canvi del Grup Jonestur d’Argentina, ja va declarar a Andorra el 2022 pel desviament de fons que va fer abans del 2015 a BPA. Rigano va confessar que el 90% dels 9 milions que tenen al banc dels Cierco no són de la seva empresa, sinó d’estalviadors de la ciutat del Mar del Plata. Rigano va manifestar que “els clients propietaris dels diners no ho sabien” Riganova declarar que abans del 2015, i per raons de seguretat, part dels diners dels estalviadors eren enviats en dipòsits de comptes oberts a BPA, on tenia comptes amb el seu nom i d’altres en nom de societats creades per l’empresa amb la finalitat d’ingressar majoritàriament diners que no eren seus, sinó de clients. El responsable de l’empresa es va negar a retornar l’import als més de 2.500 estalviadors, i la Batllia va ordenar el seu embargament, deixant a gairebé 3.000 clients que desconeixien els fets sense el retorn. Ara, el jutge ordena l’embargament dels comptes dels processats perquè es retornin els diners als seus propietaris. Així ho recullen mitjans de Mar del Plata on estan situades les cases de canvi investigades.

La recerca busca demostrar com des de Mar del Plata els grups Jonestur i Transcambio van portar endavant estructures offshore per a captar fons a través de cases de canvi i “coves” financeres i els blanquejaven el sistema formal mitjançant operacions immobiliàries i comercials en l’exterior. La resolució del jutge Inchausti descriu que, a més dels comptes dels imputats i els seus familiars, van ser detectades múltiples comptes de societats offshore a Andorra, Panamà i altres paradisos fiscals.