La màfia xinesa va intentar comprar Banco Madrid, segons 'El Mundo'

Andorra la VellaEl rotatiu espanyol 'El Mundo' publica aquest dimecres els continguts de les reunions de coordinació entre la Guàrdia Civil i la Policia Nacional en les quals, segons el diari espanyol, els agents de la Policia van informar els de la Guàrdia Civil que havien "detectat un intent de compra de Banco Madrid per part de la màfia xinesa". En aquesta reunió es va especificar, a més, que aquests ciutadans xinesos que van intentar comprar la filial espanyola de Banca Privada d'Andorra (BPA) estaven relacionats amb "investigacions sobre delinqüència organitzada", un fet sobre el qual van tenir coneixement "en el marc de l'operació Emperador" –investigació en la qual està implicat el xinès Gao Ping.

El diari explica que aquesta informació surt reflectida en els informes elaborats per la Guàrdia Civil sobre les trobades, als quals han tingut accés. Les investigacions sobre la màfia russa presumptament associada a Andrei Petrov van portar, segons 'El Mundo', als investigadors cap a BPA i Banco Madrid, on van alertar del moviment de 44,2 MEUR dels comptes administrats per Petrov. A partir d'aquestes investigacions, els agents –del servei d'Informació de la Guàrdia Civil- haurien trobat vincles internacionals que els van portar a posar-se en contacte amb el "departament del Tresor dels Estats Units i de la DEA".

A banda d'aquestes informacions, als documents als quals han tingut accés s'apuntaria també cap a l'excomissari veneçolà Norman Puerta, detingut el juny del 2010 a Andorra -com a presumpte autor d'un delicte de blanqueig de diners procedents del narcotràfic- i posat en llibertat condicional posteriorment. Les autoritats judicials dels Estats Units haurien enviat a les seves homòlogues andorranes una comissió rogatòria per "obtenir dades que impliquin al superior de Norman Puerta, que respon al cognom de Maduro, sense que existeixi vinculació entre ell i l'actual president de Veneçuela".

A la documentació també s'analitzaria per part dels inspectors de la Policia el fet que "als EUA els grups de delinqüència organitzada xinesa hagin aconseguit fer-se amb el control de la venda de determinats béns, pràcticament en règim de monopoli, en part gràcies a la seva particular política de costos laborals i avantatges competitius derivats de la seva producció a la Xina, sumat al fet que des de la inclusió d'aquest país a la OMC, els aranzels a l'exportació cap als EUA han estat considerablement reduïts". Segons 'El Mundo' l'anàlisi policial posa, a més, de manifest que els fons obtinguts de l'explotació dels seus negocis, "bona part dels quals són diners B", "és derivada a la Xina en el que suposa una descapitalització del país". "La manera de fer-ho", continua, "és mitjançant la utilització de Banca Privada d'Andorra o altres delegacions d'entitats bancàries de paradisos fiscals i una vegada els diners estan a Xina, o fins i tot des dels mateixos EUA, són destinats a la compra de deute públic nord-americà, el que suposa una segona via de descapitalització del país nord-americà a favor de la delinqüència organitzada a la Xina".

Sempre segons el rotatiu espanyol, els inspectors policials van concloure que havien de "posar de manifest en l'informe aquests riscos, així com la permissivitat existent per part dels responsables del Banco de Madrid a afavorir les operatives descrites d'enviament de diners des d'Espanya a la Xina".

Crespo i Roselló "sospitaven que tenien els telèfons intervinguts", segons l''ABC'

Un altre diari espanyol, l''ABC', ha tingut accés a les escoltes telefòniques de l'operació Clotilde de la Guàrdia Civil , de gener del 2013, que, segons l''ABC' revelen que alts càrrecs de BPA "sabien que l'entitat estava sent utilitzada per blanquejar enormes sumes de diners per elements del crim organitzat rus i magnats veneçolans que movien fons milionaris suposadament procedents d'activitats corruptes en aquest país".

En una conversa entre el director general adjunt de l'Àrea d'Internacional en aquell moment, Xavier Crespo, i el director financer, Santiago Roselló, el primer afirma, segons l''ABC', que "hem d'anar fent neteja amb aquests [en referència als russos] i amb els veneçolans", a la vegada que admeten que "amb aquesta gent ens guanyem molt la vida".

Segons l''ABC' aquesta intervenció telefònica ha estat aportada per Espanya en la comissió rogatòria remesa al Principat en el marc de la investigació sobre BPA i prova, segons els investigadors, que l'entitat era "una estructura dedicada al blanqueig de diners". El rotatiu especula, a més, amb la possibilitat que els directius sabessin que els estaven escoltant i per això Roselló "fa la impressió de voler justificar les seves operacions amb arguments que semblaven destinats als responsables del cas".