BPA

La policia continuarà investigant la cúpula de Banco Madrid

L'Audiència de Madrid defensa el sobreseïment temporal per evitar "la impossibilitat de seguir endavant amb la investigació" perquè finalitzi el termini marcat per la llei

Miró demana al Govern i a l’AREB que aclareixin els costos de la intervenció de BPA

El conseller socialdemòcrata també vol saber els detalls de la venda de Vall Banc

Banco Madrid no va afavorir la captació de capital per al blanqueig

L’Audiència Provincial madrilenya rebutja un recurs del ministeri fiscal i confirma el sobreseïment d'una causa que investigava si l'entitat filial de BPA actuava de manera irregular

El Govern perd 1,5 milions d'euros pel retard en el retorn de la renda bloquejada a Suïssa

Una de les clàusules del contracte de venda fixava que si el retorn era abans d'una data determinada l'Estat percebia aquesta quantitat

L’AREB reclama 479 milions als antics consellers de BPA

És el valor que segons un informe tenia el banc abans de la nota del FinCEN, restant el que ha pagat JC Flowers

Vall Banc es compromet a agilitzar la disponibilitat dels actius als seus titulars

L'entitat rep amb satisfacció la resolució del Tribunal Federal suís que permet avançar en el desbloqueig dels actius de BPA

La policia manté la protecció i vigilància a Hinojosa

El dirigent de l'AREB, que ha manifestat la voluntat de deixar el càrrec, hauria rebut amenaces pel mòbil, procedents de Mèxic, pel bloqueig de diversos comptes de l'antiga BPA procedents d'aquell país

El TC torna a tombar la recusació de la batlle demanada pels germans Cierco

Argumenta que no s'aporten noves dades i que la no vulneració de drets ja va quedar argumentada

Drets amplia a l'exministre Fernández Díaz la querella a Andorra per extorsió a BPA

L'excomissari Villarejo va testificar que la cúpula del ministeri va ordenar pressionar els germans Cierco per obtenir dades bancàries de polítics independentistes

Villarejo declara a un batlle una operació per perjudicar Banco de Madrid

L'excomissari declara a un jutge andorrà una operació per perjudicar CiU i l'entitat financera

Mor l'expresident del Perú Alan García després de disparar-se un tret al cap

La Policia d'Andorra va investigar el suposat delicte i va seguir la ruta dels diners del cas Odebrecht 

Vox situa com a número dos per Màlaga un exdirectiu de BPA

És administrador únic de Banco de Madrid en representació de l'entitat andorrana

El TC anul·la gravacions fetes a Espanya i incorporades a Andorra

La sentència afecta a una de les causes del cas BPA

Alcobé torna a estar imputat a petició de la Fiscalia

El motiu són uns nous correus electrònics on no s'hi menciona el nom de Mateu

L'exagregat de l'ambaixada d'Espanya, encausat per espionatge a Bárcenas

Imputats en el cas Villarejo altres tres antics comandaments de la policia

L'argot de Zaplana: "Arriba" era Andorra

L'exministre seguia les informacions relacionades amb BPA

El TC posa la recusació de Cascales altre cop en mans del TS

L'alt tribunal considera que la sentència no està fonamentada en dret

L'advocat de Puigdemont surt en defensa de Silvestre

Gonzalo Boye diu que el lletrat andorrà està sent objecte d'una "persecució i d'una campanya de desprestigi"

La batlle confisca comptes pel cas del metro de Lima

La jutge sosté que la incautació es deu "a la gravetat dels fets i de la necessitat d'assegurar els béns que serien objecte del delicte de suborns"

PDVSA va utilitzar el Banco Espíritu Santo, segons la policia andorrana

La cúpula de la petrolera veneçolana va cobrar 124 milions en comissions a Dubai

Expectativa al Perú per la investigació a Andorra

Indagació sobre comptes que guardarien diners producte de suborns

L'acusació particular i els actors civils del 'cas BPA', en contra de les recusacions

Les parts reclamen al TC ser presents en els recursos d'empara que pretenen vetar diversos batlles

Espanya lliurarà un exviceministre de Chávez sis mesos als EUA

Villalobos està acusat a Andorra de blanqueig de capitals en establiment bancari i pertinença a una xarxa que va cobrar comissions del 10% a empreses

El TC admet a tràmit el recurs per apartar el tribunal del 'cas BPA'

L'accepta amb efectes suspensius, el que implicaria que veu indicis de manca d'imparcialitat dels tres magistrats

Ordenen al jutge acabar la instrucció del 'cas Emperador', obert fa set anys

La Sala Penal denega una tercera pròrroga en la investigació d'aquest afer 

Una propina de 100.000 euros a París va destapar el 'cas PDVSA'

Va suposar l'inici el 2010 de la investigació a Andorra al conegut com 'grup Salazar'

La Fiscalia espanyola, a favor d'extradir el cosí del ministre d'Energia de Chávez

La investigació oberta a Veneçuela contra Sánchez Rodríguez es va iniciar el 2017 a partir d'una comissió rogatòria d'Andorra el 2015

L'Uruguai, peça clau en el rentat de diners d'Odebrecht

El promotor va ser el germà de l'expresident José María Sanguinetti

El 9 de gener el FinCEN lliurarà al jutge la documentació de BPA

Els Cierco volen tenir accés a les comunicacions entre el departament del Tresor nord-americà i persones d'Andorra i Espanya

Cinca fa una crida a Liberals a facilitar la informació que tinguin sobre el lliurament de dades a l'ambaixada espanyola

Reitera el convenciment que aquesta documentació es va lliurar en el marc d'una comissió rogatòria

< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | Següent >