BPA

L'argot de Zaplana: "Arriba" era Andorra

L'exministre seguia les informacions relacionades amb BPA

El TC posa la recusació de Cascales altre cop en mans del TS

L'alt tribunal considera que la sentència no està fonamentada en dret

L'advocat de Puigdemont surt en defensa de Silvestre

Gonzalo Boye diu que el lletrat andorrà està sent objecte d'una "persecució i d'una campanya de desprestigi"

La batlle confisca comptes pel cas del metro de Lima

La jutge sosté que la incautació es deu "a la gravetat dels fets i de la necessitat d'assegurar els béns que serien objecte del delicte de suborns"

PDVSA va utilitzar el Banco Espíritu Santo, segons la policia andorrana

La cúpula de la petrolera veneçolana va cobrar 124 milions en comissions a Dubai

Expectativa al Perú per la investigació a Andorra

Indagació sobre comptes que guardarien diners producte de suborns

L'acusació particular i els actors civils del 'cas BPA', en contra de les recusacions

Les parts reclamen al TC ser presents en els recursos d'empara que pretenen vetar diversos batlles

Espanya lliurarà un exviceministre de Chávez sis mesos als EUA

Villalobos està acusat a Andorra de blanqueig de capitals en establiment bancari i pertinença a una xarxa que va cobrar comissions del 10% a empreses

El TC admet a tràmit el recurs per apartar el tribunal del 'cas BPA'

L'accepta amb efectes suspensius, el que implicaria que veu indicis de manca d'imparcialitat dels tres magistrats

Ordenen al jutge acabar la instrucció del 'cas Emperador', obert fa set anys

La Sala Penal denega una tercera pròrroga en la investigació d'aquest afer 

Una propina de 100.000 euros a París va destapar el 'cas PDVSA'

Va suposar l'inici el 2010 de la investigació a Andorra al conegut com 'grup Salazar'

La Fiscalia espanyola, a favor d'extradir el cosí del ministre d'Energia de Chávez

La investigació oberta a Veneçuela contra Sánchez Rodríguez es va iniciar el 2017 a partir d'una comissió rogatòria d'Andorra el 2015

L'Uruguai, peça clau en el rentat de diners d'Odebrecht

El promotor va ser el germà de l'expresident José María Sanguinetti

El 9 de gener el FinCEN lliurarà al jutge la documentació de BPA

Els Cierco volen tenir accés a les comunicacions entre el departament del Tresor nord-americà i persones d'Andorra i Espanya

Cinca fa una crida a Liberals a facilitar la informació que tinguin sobre el lliurament de dades a l'ambaixada espanyola

Reitera el convenciment que aquesta documentació es va lliurar en el marc d'una comissió rogatòria

L'AREB deixa de cobrar 3,1 milions d'euros per la venda de Vall Banc a JC Flowers

Ja s'ha resolt la situació d'un 95,6% dels clients de l'antiga BPA, el que representa un 73,72% del saldo total

Liberals exigeix que el Govern aclareixi l'afer del lliurament de dades a l'ambaixada espanyola

Consideren que si es van fer sense una comissió rogatòria que ho emparés s'estaria davant d'uns fets "gravíssims" que han de ser explicats sense dilacions

Liberals aposta per fer consultes populars sobre l'avortament o la doble nacionalitat

El partit liderat per Jordi Gallardo insisteix en la preocupació arran de les possibles filtracions relacionades amb el 'cas BPA' i demana “saber la veritat d'una vegada per totes”

El Govern demana als funcionaris que valorin la llei en la seva globalitat abans d'emprendre noves accions

D'altra banda, Cinca ha mostrat la preocupació de l'executiu perquè el 'cas BPA' pugui acabar bloquejant la justícia

Espot creu que la reunió a l'ambaixada espanyola per donar dades de BPA va estar emmarcada en una comissió rogatòria

En cas contrari, destaca que prendran "les mesures que escaiguin"

El judici del 'cas BPA' es reprendrà el 15 d'octubre

El Tribunal de Corts ha notificat a les parts que la vista es tornarà a celebrar en dues setmanes

La policia desallotja l'antiga seu de Banco Madrid

L'edifici estava ocupat pel grup d'extrema dreta Hogar Social

Traspàs de 80 comptes de BPA a Vall Banc

La quantitat ascendeix a 29 milions d'euros

La comissió especial de vigilància preveu entregar les conclusions a la tardor

Cinca compareixerà, de nou, davant del grup de treball aquest 18 d'abril

Rebutjat l'incident de nul·litat en el marc de l'afer BPA i ara la darrera via és el Constitucional

La pretensió de les defenses és que el Govern i els actors civils siguin apartats de la causa

La Batllia retorna als Cierco el material comissat

Els exaccionistes majoritaris de BPA reclamen que falten uns plànols i les còpies de la documentació decomissada

El Govern destaca el volum de sentències sobre comptes bloquejats a BPA que donen la raó a l'AREB

L'agència estudia si recorre les tres decisions judicials desfavorables

El Constitucional deixa sense efecte l'escorcoll als domicilis dels germans Cierco

“El mandat de perquisició hagués hagut de ser més precís", constata l'alt tribunal

Tres directius de Petrolis de Veneçuela SA haurien traslladat 48 milions d'euros a BPA

Els dirigents de la principal empresa pública del país llatinoamericà haurien cobrat importants quantitats de diners a comptes de l'entitat andorrana, entre el 2008 i el 2014

El jutge obliga el grup d'extrema dreta Hogar Social a desocupar Banco Madrid

El col·lectiu alerta que a l'edifici de "la corrupta Banca Privada d'Andorra" hi viuen 20 persones, entre elles menors, avis i persones amb discapacitats

< Anterior | 1 | 2 | 3 | Següent >