Gran expectació per la sentència BPA

Andorra la VellaSet anys i mig després que s’iniciés la vista oral (15 de gener del 2018) arriba la sentència del primer dels casos BPA. Es tracta de la trama Gao Ping que a Espanya està en espera de judici com a ‘cas Emperador’. S’acusa 24 empleats de BPA d’haver facilitat el blanquejament i l’enviament a la Xina de 70 milions d’euros de la màfia xinesa liderada per Gao Ping.

El cas Emperador que considera que el grup de Gao Ping era una organització criminal es troba en espera de judici amb 102 processats per delictes d’organització criminal, suborn, amenaces, detenció il·legal, blanqueig de capitals, contra la hisenda pública, falsedat en document mercantil, organització criminal, tinença de moneda falsa i delicte contra la propietat industrial.

En el cas que s’ha jutjat a Andorra i on dimarts hi ha el veredicte del Tribunal de Corts hi ha processats, entre altres el CEO Joan Pau Miquel, el número 2 Santiago Rosselló, Isabel Camino Sarmiento (responsable de Compliance), Josep Antoni Rivero Carrizo, Josep Elsa Farré, Juan Cejudo Peña, Luis Pablo Laplana Moraes, Josep Lluís Rivero Carrizo (directius) i diferents gestors entre els quals hi ha Sergi Fernández Genés, Esteve García García o Amaya de Santiago.

Principals processats. A Joan Pau Miquel se li demanen 8 anys de presó i 100 milions de sanció. A Santiago de Rosselló vuit anys i 70 milions. A Isabel Sarmiento, Amaya de Santiago i Sergi Fernández 7 anys i 70 milions. A Juan Cejudo, Xavier Mayol, i els germans Josep Lluís i Josep Antoni Ribero Carrizo 6 anys i 70 milions. A tots els processats se’ls demana deu anys d’inhabilitació en el sector financer. A Cejudo i Mayol, no andorrans, també tenen la petició de 20 anys d’expulsió d’Andorra.