El Superior veta a una veneçolana 4 milions d'euros de BPA per no justificar-ne l’origen

Andorra la VellaEl Tribunal Superior ha ratificat la decisió de no transferir a Vall Banc els actius que una mestra jubilada i resident a Veneçuela tenia a BPA, per un import de 4 milions d’euros.

La resolució conclou que la dona no ha pogut aclarir prou l’origen presumptament il·lícit dels seus fons, que els seus representants atribuïen a operacions de compravenda d’empreses de joc en línia. L’AREB qüestionava aquesta explicació, ja que la dona no tenia experiència ni formació en negocis ni en aquest sector en concret, segons informa RTVA.

Els advocats de la mestra van impugnar el conjunt de traspassos d’actius del banc intervingut el 2015 que, segons la seva tesi, no comportaven risc de blanqueig de capitals. En total, uns 200 milions d’euros van quedar exclosos del traspàs a Vall Banc en ser considerats actius no tòxics. La major part d’aquests diners provenien d’una empresa de joc en línia amb seu a Gibraltar.