
blanqueig

L'executiu aprova crear un registre de comptes financers per lluitar contra el blanqueig
Economia |
19/05/2021

La impunitat dels delictes de coll blanc
Misc |
01/10/2020



Espanya detecta 325 empreses pantalla a Andorra
Economia |
18/03/2019

La CE inclou a Panamà en la llista de països amb deficiències pel blanqueig de diners
Política |
13/02/2019

Brussel·les avisa els estats que venen visats a grans inversors que no vigilen prou el blanqueig ni l'evasió fiscal
Internacional |
23/01/2019
