Publicitat
Publicitat

La batlle processa 24 persones en el cas BPA i no acusa els germans Cierco

La batlle clou d'aquesta manera la seva investigació assenyalant els empleats de banca vinculats a les compensacions dineràries

La batlle que instrueix la causa penal (per delicte de blanqueig de capitals) de l'afer BPA, Canòlic Mingorance, ha dictat aquest dilluns l'aute de processament en què processa, a banda de l'exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, a 23 persones més, en la seva totalitat gestors de comptes o membres del comitè per a la prevenció del blanqueig de l'entitat i, en canvi, considera que no hi ha elements suficients per processar la resta d'encausats en aquesta causa, entre els quals els germans Ramon i Higini Cierco i altres set persones, com l'exdirecTora general, Cristina Lozano.

La batlle fa una detallada descripció en l'aute, que consta de 75 pàgines, de l'estructura que existia a l'entitat per efectuar les anomenades operacions de compensació (prohibides per l'INAF) i s'extèn especialment pel que fa al cas de l'empresari Rafael Pallardó, l'anomenada operació Emperador judicialitzada a Espanya. D'aquesta manera, en l'aute es posa en relleu que els controls a BPA no eren exhaustius per evitar que entressin a l'entitat diners d'origen dubtós i remarca, fins i tot, que el propi Miquel i el director adjunt de l'àrea de control, Santiago de Rosselló, actuaven com a gestors de comptes VIP que no eren objecte de cap control del banc en matèria de prevenció de blanqueig.

La batlle remarca, a més a més, en l'esmentat aute que Miquel potenciava "l'entrada de capital d'origen dubtós oferint l'estructura de la que disposava l'entitat per bancaritzar efectiu obviant els més mínims controls en matèria de blanqueig". També assenyala que Miquel juntament amb Rosselló i amb el "vistiplau de Luis César Jayme (conseller independent i qui va potenciar amb Rosselló el mecanisme de control i prevenció) van crear una estructura de control aparent, sense efectivitat" en la qual el propi Miquel "intervenia a tots els nivells neutralitzant les alarmes si era necessari". Així, i pel que fa a l'exconseller delegat de BPA, Mingorance determina que "es fa necessari mantenir la mesura acordada de presó provisional en no haver-se modificat les circumstàncies per les quals fou acordada dita mesura" i destaca que amb l'aute dictat aquest dilluns "queden fixats els fets, extremadament greus" dels quals s'acusa l'exconseller delegat i afegeix que això fa pensar, juntament amb el fet que el ministeri fiscal sol·licités la quarta pròrroga de la presó provisional, "que la petició de pena serà molt important".

Pel que fa a la resta d'inculpats, es decreta la seva llibertat provisional, amb l'obligació de presentar-se per davant de la justícia quan siguin citats. Pel que fa als germans Cierco i les altres set persones que estaven encausades en el marc d'aquesta causa, la batlle determina que queda a consideració del Tribunal de Corts dictar, si ho creu escaient, el sobreseïment definitiu de la causa.