El Banc d'Espanya creu que BPA va comprar Banco Madrid amb fons opacs
Segons publica 'El Confidencial', els inspectors del Banc d'Espanya sospiten del 30% dels recursos que haurien utilitzat els Cierco
Andorra la VellaEl Servei d'Inspecció del Banc d'Espanya (BdE) ha fet arribar un informe al Servei de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries espanyol (SEPBLAC), on qüestiona l'origen dels fons que va utilitzar Banca Privada d'Andorra per comprar Banco Madrid a Kutxabank l'any 2010.
Tal com publica aquest divendres el diari digital 'El Confidencial', el focus principal de les indagacions se centra en el 30% dels recursos que hauria utilitzat la família Cierco per formalitzar la compra de Banco Madrid, segons fons pròximes al supervisor bancari. Després d'analitzar els documents d'aquesta transacció, els inspectors sostenen que no ha estat possible acreditar el rastre d'aquesta part dels diners.
En aquest sentit, tal com assegura el digital espanyol, els inspectors apunten la possibilitat que aquests diners fossin aportats per terceres persones alienes a BPA, és a dir, que la compra de Banco Madrid hauria pogut servir, col·lateralment, per encobrir una suposada operació de blanqueig de capitals a gran escala.
La compra de Banco Madrid per part de BPA es va realitzar el 20 de juliol del 2011, després d'un any de negociacions. Tot i les sospites que s'han expressat ara, però, el traspàs de la llicència va comptar amb el vistiplau de les autoritats bancàries.
En aquest sentit, segons ha pogut confirmar 'El Confidencial', BPA va abonar un total de 160 milions d'euros per quedar-se amb Banco Madrid. D'aquesta quantitat, 105 milions s'haurien canalitzat com un pagament per la compra de l'entitat i els 55 milions restants, per l'adquisició de tots els seus actius immobiliaris. La partida d'immobles, apunta el diari, correspondria de forma gairebé idèntica al 30% que ara mateix assenyalen els investigadors del Banc d'Espanya.
Tot i que, de moment, aquest informe del Servei d'Inspecció no ha tingut conseqüències jurídiques, és previsible que sigui remès a la Fiscalia General de l'Estat en les pròximes setmanes per tal que el ministeri públic valori la concurrència de possibles delictes.
En cas afirmatiu, el document seria remès al Jutjat Central d'Instrucció número 4 de l'Audiència Nacional, el mateix tribunal que ja investiga la gestió de Banco Madrid des del passat mes d'abril, després d'admetre a tràmit una querella presentada per dos clients de l'entitat, que se senten perjudicats per la intervenció del banc.
